Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты Group of the Companies TDA компаниясын банкрот деп тану туралы өтінішті қанағаттандырмады, деп жазады Alash.KZ.
Аталған компанияның ортақ иелерінің бірі – Қазақстанның Тұңғыш Президенті Nursultan Nazarbayevтің туған қарындасы Anipa Nazarbayeva. Екінші серіктесі – кәсіпкер Әли Қлышбаев.
Сот материалдарына сәйкес, 2026 жылғы 16 қаңтардағы жағдай бойынша компанияның мемлекет алдындағы салық және басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі 99,2 млрд теңгеге жеткен.
Компания Алматы облысы Қарасай ауданындағы Шамалған ауылында тіркелген және әртүрлі тауарларды сатумен айналысқан.
Компания сотқа жолдаған арызында өзінің төлем қабілетсіз екенін айтып, бюджет алдындағы қарыздарын өтеуге мүмкіндігі жоқ екенін көрсеткен. Сол себепті кәсіпорын банкроттық рәсімін бастау арқылы өзін ресми түрде банкрот деп тануды сұраған.
Бұл өтінішке Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің Қарасай аудандық басқармасы да қарсы болмаған. Кредитор ретінде олар борышкерді банкрот деп тануға қарсылық білдірмеген.
Сотта компанияның мүддесін оның басшысы әрі ортақ иесі Әли Қлышбаев қорғап, ұсынылған дәлелдер негізінде өтінішті қанағаттандыруды сұраған.
Алайда сот қолданыстағы заң талаптарына сәйкес, кәсіпорынды банкрот деп тану үшін тұрақты төлем қабілетсіздік пен дәрменсіздік нақты дәлелденуі тиіс екенін атап өтті.
Мемлекеттік кірістер органдары салық берешегін өндіріп алу бойынша түрлі шаралар қабылдағанымен, бұл әрекеттер нәтиже бермеген. Сонымен қатар компания соңғы үш жылға қатысты бухгалтерлік есеп құжаттарын, банк шоттарындағы қаржы қозғалысы туралы мәліметтерді толық ұсынбаған.
Қаржылық есептердің, табыс пен шығын туралы ақпараттың болмауына байланысты сот компанияның нақты қаржылық жағдайын анықтау мүмкін емес деген қорытындыға келген. Осы себепті борышкердің банкроттыққа ұшырағаны дәлелденбеді деп танылып, өтініш қанағаттандырылмады.
Group of the Companies TDA бұған дейін Қытайдан контрабандалық тауар тасымалдау ісінде де аталған. 2026 жылдың 1 қаңтарындағы мәлімет бойынша, компанияның мемлекет алдындағы салық берешегі 92,3 млрд теңгені құраған.
Financial Monitoring Agency of Kazakhstan 2025 жылдың шілдесінде Алматыда Қытайдан тауар контрабандасы және жалған шот-фактуралар рәсімдеу ісі бойынша сот үкімі шыққанын хабарлаған.
Тергеу барысында компания Қытайдан халық тұтынатын тауарлар тиелген 100 контейнерді заңсыз әкелгені анықталған. Сонымен қатар оған қарасты онға жуық кәсіпорын арқылы жалған шот-фактуралар жасалып отырған.
Қосылған құн салығы, корпоративтік табыс салығы және кедендік төлемдердің төленбеуі салдарынан мемлекетке 10 млрд теңге көлемінде шығын келген.
Сотқа дейінгі тергеу кезінде 643 млн теңге мемлекетке қайтарылды. Бұдан бөлек, сот санкциясымен 1,3 млрд теңгенің тауарына және күдіктілердің 300 млн теңге тұратын мүлкіне (жер учаскелері мен көліктерге) тыйым салынды.
Almaly District Court of Almaty бұл іс бойынша кінәлі деп танылған тұлғаларды мүлкін тәркілеп, 1,4 жылдан 4,6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Іс қатысушыларының біріне халықаралық іздеу жарияланған.
