Freedom Holding Corp құрылымдарының топ-менеджменті Ресейде туған бизнесмен Тимур Турлов оффшорға ақша аударудың алаяқтық схемасын жүзеге асырды және қаржылық пирамида құрды деп айыпталды, деп жазады Alash.KZ.
“Бұл – офшорға ақша шығару бойынша өте ауқымды схема. Қазіргі таңда адамдар ақшасынан айырылған кезде белгілі бір жағдайлар орын алуда, немесе басқа механизмдер іске қосылуда. Бірақ бұл акциялардың нақты осы азаматтарға тіркелгені туралы сенімді мәлімет жоқ. Сонымен қатар, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (ҚНРДА) жауабына сәйкес, мәмілелер жүргізілуі тиіс депозиттік шоттар, соның ішінде Капаровқа да ашылмаған. Демек, олар басқа тұлғаларға да тіркелмеген. Келісімшарт жасалған кезде, құжатта тек нөлдер көрсетілген. Бұл нені білдіреді? Демек, осы тұлғалар келісімшарттарға қол қоя отырып, бастапқыда-ақ бұл ақшаны қайтаруға ниетті болмаған”, – деп мәлімдеді Солтүстік Қазақстан адвокаттар алқасының адвокаты Светлана Оралбаева сұхбатында.
Ол компанияның фирмалық бланкісінде және «Бостандық» мөрі бар тиісті құжатты көрсетіп, ақшаның «өртеніп кеткені» туралы сөзін растады.
«Сосын «Мен бұл мәселені Лукьяновпен, мынаумен шешемін» деген уәделер де болды». Белгілі бір соманы жинай салысымен, келісімшартқа отырғандардың бәрі, біз оны жай ғана талдадық, мен, кем дегенде, осылай ақша алудың бес схемасын көрдім. Міне, олар қазір отыр, бұл 2019 жылға дейін, осы «Freedom Broker Service» (FFIN Brokerage Services Inc. – ҚазТАГ) Белиз арқылы жасалған. «Басқа схемалар бар», - деді адвокат.
Жәбірленушілердің айтуынша, Бостандық «схемаларға толы».
«Олар алдымен мұны жасайды, тіпті банк арқылы есепшотқа ақша салады, содан кейін олар бағдарламада қандай да бір ақаулар жасайды, содан кейін бағдарламадағы ақаулықтан кейін ақша жоғалады», - деп түсіндірді заңгер.
Жәбірленушілер «Бостандыққа» инвестиция салу нәтижесінде «жоғалған» сомаларды атады – кейбірі миллиард теңгеден астам, кейбірі жүздеген миллион теңге, кейбірі жүздеген мың доллардан айырылды.
«Бұл жағдайда 190-бап бойынша, яғни алаяқтық фактісі бойынша іс қозғалды. Бірақ бізге келіп түскен материалдар брокерлер мен «Фридом Финанстың» іс-әрекеті шын мәнінде қаржылық пирамида екенін көрсетеді. Неге? Өйткені алдау ең басынан басталады, келісім-шарттар жасалған кезден, адамдар енді осы Free Finance компаниясының шақыруы емес, олардың артында жасырынып жатыр», - деп есептейді Оралбаева.
Жәбірленушілер бұған дейін президент әкімшілігіне, бас прокуратураға, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне, қаржы мониторингі агенттігіне, ішкі істер министрлігіне шағым түсіргенін айтты.
2024 жылдың тамызында «Фридом Финанс» АҚ-да атқарушы директор қызметін атқарған В.Световке қатысты қызметтік тергеу басталған. Тергеу нәтижелері Световтің өз қызметін және клиенттердің сенімін асыра пайдаланып, ұйымның клиенттерімен жеке мүліктік қатынастарға түсіп, ақшаны компанияның шоттарына емес, жеке өзіне аударуды ұсынғаны, оларды тиімдірек инвестициялағаны анықталды.
Осындай жолмен алынған қаражат инвестицияға емес, Световтың жеке қажеттіліктеріне, оның ішінде қарыздарын өтеуге жұмсалған. Қолдағы ақпараттарда бұл әрекеттерді ол басшылықтың хабарынсыз өз бетінше жасағаны көрсетілген.
КазТАГ редакциясы 17 наурызда “Freedom Finance”-тің баспасөз қызметінен түсініктеме сұраған, бірақ жауап әлі келмепті
Ал 26 наурызда ҚНРДА-дан жауап келді, онда салымшылардың шағымдары негізінде “Freedom Finance”-ке қатысты тексеріс басталғаны хабарланыпты.
