Қаржылық мониторинг агенттігі Перизат Қайратқа қатысты істің егжей-тегжейін жариялады, - деп хабарлайды жазды Alash.KZ.
Бұл жайлы Massaget.kz порталы тарқатып жазды.
Агенттік мәліметінше, 14 наурызда Перизат Қайрат пен Ғайни Алашбаеваның әрекеттері сарапталып, олар алаяқтықтың аса ірі көлемде жасалуына және қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыруға күдікті деп танылған.
"Перизат Қайрат 2021-2024 жылдар аралығында бірнеше рет қайырымдылық көмек мақсатында халықтан ақша жинауға шақырған. Оның айтуынша, бұл қаражаттар мұқтаж балаларға, Палестина және су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін жұмсалмақ болған. Жалпы ұрланған қаржы көлемі - 3,5 млрд теңге", - деп жазылған хабарлмада.
Мәліметке сүйенсек, Перизат Қайрат Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 қорына түскен қаражатты өз жеке және анасы Ғайни Алашбаеваның есепшоттарына аударып, кейін оларды зергерлік бұйымдарға, киім-кешекке, жиһазға, саяхаттарға, жөндеу қызметтеріне, автокөлік жалдау және басқа да шығындарға жұмсаған.
"2024 жылы 1 сәуір мен 15 қараша аралығында Перизат Қайрат су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 ҚҚ-ның есепшотына 2,8 млрд теңге жинап, жымқырғаны анықталды. Қылмыстық табысты жымқыру мақсатында ол 16 серіктес жеке кәсіпкермен металдан жасалған киіз үйлер, қайықтар, етіктер және басқа да заттарды жеткізу жөнінде жалған келісімдер жасасқан. Алайда бұл келісімдер іс жүзінде орындалмаған", - деп жазылған хабарламада.
ҚМА мәліметінше, осылайша миллиард теңгеден аса қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып, жеке мақсаттарға жұмсалған.
"Осы соманың 72 млн теңгесі оның анасы Ғайни Алашбаеваның есепшотына "Солтүстік Қазақстан облысындағы зардап шеккен тұрғындарға тұрмыстық техника сатып алу" деген сылтаумен аударылып, кейін ол Перизат Қайрат арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылды", - деп жазылған хабарламада.
Гүл бизнесінен түскен табысы 69 млн теңге болған.
Сонымен қатар, ұрланған қаражатқа 4 көлік, 4 пәтер, 2 автотұрақ орны, үй, жер телімі және ғимарат сатып алынған.
Сондай-ақ, жалпы құны 158 млн теңге болатын зергерлік бұйымдар, аяқ киім және сөмкелер тәркіленді. Жалпы құны 865 млн теңге болатын, қылмыстық жолмен алынған мүлікке тыйым салынды.
