Қаржылық мониторинг агенттігі Вьетнамнан Қазақстанға қайтарылған танымал блогер Қайсар Қамзаға қатысты жүргізіліп жатқан қылмыстық істің тың әрі маңызды детальдарын жария етті, деп хабарлайды Alash.kz.
Ресми жауапқа сәйкес, Қайсар Қамза 2026 жылдың 6 тамызында елге экстрадицияланған. Оған тиісті лицензиясы жоқ электронды және интернет-казинолардың заңсыз қызметін ұйымдастыруға көмектесіп, аса ірі көлемде заңсыз табыс тапты деген ауыр айып тағылып отыр.
Блогерді қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында елге жеткізу барысы туралы ҚМА өкілдері: «2026 жылғы 06 тамызда Қ. Қамза Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 28-бабының 5-бөлігі және 307-бабының 3-бөлігі 2-тармағы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін Вьетнам Социалистік Республикасынан Қазақстан Республикасына экстрадицияланды. Оған бұған дейін халықаралық іздеу жарияланған болатын», – деп хабарлады.
Бұған дейін Бас прокуратура да блогердің елге жеткізілген соң бірден тергеу изоляторына қамалғанын растаған еді. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Қазақстан ІІМ-нің Интерпол ұлттық орталық бюросының сұранысы негізінде Қамза осы жылдың маусым айында Вьетнам аумағында қолға түскен.
Күдікті ұсталғаннан кейін қазақстандық тарап оны қайтару туралы ресми сауал жолдады. Нәтижесінде, екі мемлекет арасындағы заңды келісім шарттарға сәйкес ол елге берілді. Осы үдеріске қатысты Агенттік: «Одан әрі Бас прокуратураның сұрау салуы бойынша ол 2017 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасы мен Вьетнам Социалистік Республикасы арасындағы ұстап беру туралы шартқа сәйкес, Қазақстанның Вьетнамдағы елшілігінің көмегімен Қазақстанға экстрадицияланды», – деп түсіндірді.
Сонымен қатар, аталған қылмыстық іс аясында тағы төрт тұлғаның процестік мәртебесі анықталды. Олар: Дмитрий Дружински, Марина Левкович-Гинзбург, Дмитрий Пунин және Марина Ильина. Алайда тергеу құпиялылығына байланысты бұл тұлғалардың қылмыстық схемадағы нақты рөлдері әзірге жарияланған жоқ.
Бұл жөнінде ҚМА: «Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де деректері Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының талаптарына сәйкес жария етуге жатпайды», – деп мәлімдеді.
Айта кетерлігі, осы жылдың ақпан айында Қаржылық мониторинг агенттігі 1970 жылы туған АҚШ азаматы Дмитрий Дружински мен 1985 жылы туған Украина азаматы Марина Левкович-Гинзбургке халықаралық іздеу жариялаған болатын. Тергеу болжамы бойынша, олар PIN-UP және PINCO брендтерімен жұмыс істеген заңсыз онлайн-казино желісін шетелде отырып, аффилирленген компаниялар арқылы басқарған.
ҚМА ол кезде бұл тұлғалардың нақты міндеттеріне тоқталып: «Д. Дружински мен М. Левкович координаторлар функцияларын орындап, сыбайластарды таңдауды, төлем ұйымдары мен екінші деңгейдегі банктердің өкілдерімен өзара іс-қимылды, сондай-ақ ақшалай қаражатты қабылдау мен шығаруды қамтамасыз еткен төлем инфрақұрылымын құруға және оның жұмыс істеуіне қатысуды жүзеге асырды», – деп хабарлаған еді.
Заңсыз әрекеттерді легализациялау және бүркемелеу мақсатында PIN-UP.KZ брендімен букмекерлік қызметке ресми лицензия алған «Бонами» ЖШС құрылған. Сонымен қатар, онлайн-казиноның төлем агрегаторлары ретінде Gold Pay ЖШС, Cyber Pay ЖШС және кейіннен Pinnacle Financial Solutions ЖШС сияқты арнайы төлем ұйымдары пайдаланылған. Ойыншылардан түскен қаражат транзиттік шоттарда жинақталып, кейін криптовалютаға айналдырылып отырған. Қазіргі таңда сот бұл күдіктілерді сырттай қамауға алу туралы санкция шығарды.
